MEXICO.- Forbes dio a conocer que la fortuna del Chapo Guzmán proviene del lavado de dinero del narco
Hasta Octubre de 2008, la CNBV no tiene registros de sanciones por lavado
Hasta Octubre de 2008, la CNBV no tiene registros de sanciones por lavado
10% del sistema financiero mexicano opera con dinero lavado del narco, revelan
La revista Forbes dio a conocer que la fortuna del Chapo Guzmán, estimada en mil millones de dólares, proviene del lavado de dinero de la distribución de cocaina a Estados Unidos. A pesar de eso, autoridades financieras y judiciales en México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la PGR, practicamente no investigan el lavado de dinero, dio a conocer el diario The Washington Post.
La revista Forbes dio a conocer que la fortuna del Chapo Guzmán, estimada en mil millones de dólares, proviene del lavado de dinero de la distribución de cocaina a Estados Unidos. A pesar de eso, autoridades financieras y judiciales en México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la PGR, practicamente no investigan el lavado de dinero, dio a conocer el diario The Washington Post.
En una nota fechada el 29 de Octubre de 2008, el Washington Post dio a conocer que pese a que unos $24 mil millones de dólares en fondos criminales pasan por México cada año, ninguna instutución financiera ha sido sancionado publicamente por lavado de dinero.
De acuerdo con el Washington Post, "Oficiales del gobierno de Estados Unidos estiman que 10% del sistema financiero mexicano opera con dinero lavado del narco." La cifra es citada del experto en lavado de dinero internacional, Jonathan Winer, quien declaró que "es difícil entender como es que tanto dinero pueda moverse sin ninguna evidencia."
La nota cita al oficial de la CNBV, Pablo Gómez del Campo, quien insiste en que su gobierno sí impone sanciones en casos de lavado de dinero. Sin embargo, el Washington Post hace notar que el sitio de internet de la CNBV, hasta ese entonces, no listaba ninguna sanción contra instituciones financieras por lavado de dinero a pesar de que por ley la CNBV tiene que hacerlo.
El Washington Post menciona como únicos casos de investigaciones de la PGR por lavado de dinero a las investigaciones de 3 casas de cambio, sin embargo, dos de estas investigaciones fueron iniciadas por autoridades de Estados Unidos. Fuera de estos casos, las instituciones financieras en México han escapado de las sanciones, revela el Washington Post.
De acuerdo con Jonathan Winer, la estrategia mexicana debería ser una mejor regulación de los centros cambiarios, y también monitorear mejor las transacciones entre instituciones mexicanas y bancos offshore, las cuales son descritas por Winer como "opacas y difíciles de evaluar y documentar."
La nota del Washington Post también cita a Don Semesky, jefe de investigaciones financieras de la DEA en Washington, quien revela que los obstáculos en investigar el lavado de dinero en México se pueden ver en la manera en la que la PGR investiga los crímenes financieros. Para respetar las leyes del secreto bancario, la PGR debe solicitar la información mediante la CNBV. La CNBV puede negarse a la petición, y en el caso de una disputa acabar ante un juez. Durante el caso, la persona cuya cuenta está en disputa es alertada, por lo cual tiene tiempo para mover el dinero antes de que se complete la investigación.
Es decir, el propio sistema financiero mexicano facilita que el lavado de dinero quede impune.
En una nota fechada el 29 de Octubre de 2008, el Washington Post dio a conocer que pese a que unos $24 mil millones de dólares en fondos criminales pasan por México cada año, ninguna instutución financiera ha sido sancionado publicamente por lavado de dinero.
De acuerdo con el Washington Post, "Oficiales del gobierno de Estados Unidos estiman que 10% del sistema financiero mexicano opera con dinero lavado del narco." La cifra es citada del experto en lavado de dinero internacional, Jonathan Winer, quien declaró que "es difícil entender como es que tanto dinero pueda moverse sin ninguna evidencia."
La nota cita al oficial de la CNBV, Pablo Gómez del Campo, quien insiste en que su gobierno sí impone sanciones en casos de lavado de dinero. Sin embargo, el Washington Post hace notar que el sitio de internet de la CNBV, hasta ese entonces, no listaba ninguna sanción contra instituciones financieras por lavado de dinero a pesar de que por ley la CNBV tiene que hacerlo.
El Washington Post menciona como únicos casos de investigaciones de la PGR por lavado de dinero a las investigaciones de 3 casas de cambio, sin embargo, dos de estas investigaciones fueron iniciadas por autoridades de Estados Unidos. Fuera de estos casos, las instituciones financieras en México han escapado de las sanciones, revela el Washington Post.
De acuerdo con Jonathan Winer, la estrategia mexicana debería ser una mejor regulación de los centros cambiarios, y también monitorear mejor las transacciones entre instituciones mexicanas y bancos offshore, las cuales son descritas por Winer como "opacas y difíciles de evaluar y documentar."
La nota del Washington Post también cita a Don Semesky, jefe de investigaciones financieras de la DEA en Washington, quien revela que los obstáculos en investigar el lavado de dinero en México se pueden ver en la manera en la que la PGR investiga los crímenes financieros. Para respetar las leyes del secreto bancario, la PGR debe solicitar la información mediante la CNBV. La CNBV puede negarse a la petición, y en el caso de una disputa acabar ante un juez. Durante el caso, la persona cuya cuenta está en disputa es alertada, por lo cual tiene tiempo para mover el dinero antes de que se complete la investigación.
Es decir, el propio sistema financiero mexicano facilita que el lavado de dinero quede impune.
